共享编码:601333 A股缩写词:广州太难了圳坐火车旅行公报编号:临2010--004

H股编码:短期股权:广州深圳坐火车旅行

广深坐火车旅行一份有限公司

集合2009届同伴每年的大会追加的供传阅的

公司的整个分子和董事会抵押权在那里、给错误的劝告性宣称或伟大的思念,物质的忠诚、精确十分的人身攻击的和共同责任。

广深坐火车旅行一份有限公司(“本公司”)于2010年4月29日在《中国1971证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易税网站(http):公司网站(http)://www.gsrc.com)上刊载了《广深坐火车旅行一份有限公司集合2009年度同伴每年的大会供传阅的》。

《广深坐火车旅行一份有限公司集合2009年度同伴每年的大会供传阅的》中原定详述的第9项打手势为:由舆论决定陈敏医疗为美国第五届董事会局长。基于原董事的申请求职者资历,陈敏医疗退职了。,广州坐火车旅行(打电话给)公司原提案的同伴<在附近由舆论决定陈敏医疗为广州深圳坐火车旅行一份有限董事会董事的提案>的供传阅的》,本董事会确定撤销《广深坐火车旅行一份有限公司集合2009年度同伴每年的大会供传阅的》中列明的先行的打手势。

停飞《中华人民共和国宪法》第直觉十四点钟条的必须运用的,公司集合同伴大会年会。,拿公司百分之三超越一份的同伴,有权以青红皂白向公司做新的提议,公司应在其证券范围内包孕事项。,被招收会议议程。。本公司现收到拿本公司37.12%一份的同伴—广州坐火车旅行(打电话给)公司计划的三项暂时提案:何宇华医疗的任务变奏,计划阻挠何宇华医疗山肩董事函数的提议。、《在附近由舆论决定徐啸明医疗为广州深圳坐火车旅行一份有限董事会董事的提案》、在附近由舆论决定郭竹雪医疗为董事会出发的提议。停飞使担忧法度、法规和使担忧必须运用的,董事会加入将前述的暂时提案做本公司2009年度同伴每年的大会详述。

另,停飞公司条例、积聚VO实施细则的使担忧必须运用的,公司同伴大会由舆论决定超越两个董事会时,应采取积聚开票制。,短暂拜访这次补发供传阅的之日起,拿公司37.12%一份的同伴—广州坐火车旅行(打电话给)公司共决定了两位董事申请求职者,因而,董事会由舆论决定中应采取积聚开票制。。。公司于2010年4月29日颁布的《广深坐火车旅行一份有限公司集合2009年度同伴大会供传阅的》中第9项打手势代替:何宇华医疗第五届董事会详述经过。第还价附加票据:采取积聚开票制由舆论决定两个非孤独连续的由舆论决定制;10.1由舆论决定徐啸明医疗为本公司第五届董事会非孤独董事;10.2由舆论决定薛国柱医疗为本公司第五届董事会非孤独董事。原始供传阅的说得中肯第十项全能运动、第十第一举措的整个含义已变卦为第十第一课题。、第十二张银行票据,物质静止。

本公司于2010年4月29日颁布的《广深坐火车旅行一份有限公司集合2009年度同伴每年的大会供传阅的》之附件二《列席2009年度同伴每年的大会开票代劳相信书》中序号第9项打手势亦互插联的变卦并放针第十项全能运动打手势,原始供传阅的说得中肯第十项全能运动、第十第一举措的整个含义已变卦为第十第一课题。、第十二张银行票据,详细处境参阅附件--《列席2009年度同伴大会追加的代劳开票》,该追加的开票代劳相信书的使顺从必需品请咨询2010年4月29日颁布的《广深坐火车旅行一份有限公司集合2009年度同伴每年的大会供传阅的》中在附近开票代劳相信书的。

除前述的事项外,本公司2010年4月29日颁布的《广深坐火车旅行一份有限公司集合2009年度同伴每年的大会供传阅的》中列明的另一个事项未产生究竟哪个变卦。

专门地供传阅的。

广州深圳坐火车旅行一份有限董事会

二零一零年也许十八日

附:董事简历

徐啸明,男,54岁,大学人员学历,高级工程师,徐医疗在坐火车旅行部门任务了许久。,先后在坐火车旅行转变站段、分局、铁道部、铁道部任务,三十年超越转变管理经验。。徐医疗1973年5月至1996年3月先后在郑州坐火车旅行局郑州分局荥阳电务段、郑州分局电务科、郑州电动的技术部、管理任务;1996年3月至2002年10月先前任郑州坐火车旅行局郑州分局分局长副的、副分局长;2002年10月至2005年7月任郑州坐火车旅行局副局长;2005年7月至2008年5月任铁道部转变局副局长兼根底部出发;2008年5月至2010年5月任铁道部总调整长;他自2010年5月起山肩广州坐火车旅行(打电话给)公司董事长。、党委second 秒。徐医疗是广州最大的坐火车旅行打电话给公司的董事长。,与敝公司的相干。徐医疗不注意拿该公司的一份。,他们也不注意受到中国1971证监会的处分。。

薛国柱,男,43岁,大学人员学历,高级工程师,1986年8月至1989年9月在北京的旧称坐火车旅行局北京的旧称分局对待技术任务;1989年9月至2001年5月任铁道部转变局、转变控制中心调整员调整员;2001年5月至2008年1月先前任铁道部转变局调整处副局长、处长、调整司副司长;自JA以后,曾任广州坐火车旅行(打电话给)公司副董事长。、行政经理、党委副second 秒。郭医疗是广州坐火车旅行(打电话给)公司副董事长。、行政经理,与敝公司的相干。郭医疗不注意拿该公司的一份。,他们也不注意受到中国1971证监会的处分。。

附:孤独董事对董事申请求职者徐啸明医疗颁发的孤独视图

经拿广深坐火车旅行一份有限公司37.12%一份的同伴—广州坐火车旅行(打电话给)公司决定,决定徐啸明医疗为广深坐火车旅行一份有限公司第五届董事会董事申请求职者,做同伴大会详述。。

停飞公司条例、在附近达到L公司孤独董事名物的指挥视图、股票上市的公司管理必须运用的及另一个法度法规,作为公司的孤独董事,在附近申请求职者的事项,有以下视图::

经复核该董事申请求职者的人身攻击的简历,敝以为董事申请求职者有互插的专门知识、以和声演奏或歌唱手段性能,契合履行证券的必需品,资历契合公司的使担忧必须运用的;公司条例未被认定为公司董事。,中国1971证券人的监督管理委员取缔进入需求,敝加入把申请求职者引荐给同伴会。。

孤独董事:戴启林

周志伟

陆玉辉

孤独董事对董事申请求职者薛国柱医疗颁发的孤独视图

经拿广深坐火车旅行一份有限公司37.12%一份的同伴—广州坐火车旅行(打电话给)公司决定,决定薛国柱医疗为广深坐火车旅行一份有限公司第五届董事会董事申请求职者,做同伴大会详述。。

停飞公司条例、在附近达到L公司孤独董事名物的指挥视图、股票上市的公司管理必须运用的及另一个法度法规,作为公司的孤独董事,在附近申请求职者的事项,有以下视图::

经复核该董事申请求职者的人身攻击的简历,敝以为董事申请求职者有互插的专门知识、以和声演奏或歌唱手段性能,契合履行证券的必需品,资历契合公司的使担忧必须运用的;公司条例未被认定为公司董事。,中国1971证券人的监督管理委员取缔进入需求,敝加入把申请求职者引荐给同伴会。。

孤独董事:戴启林

周志伟

陆玉辉

附件

列席2009年度同伴大会追加的代劳开票

兹全权大使付托医疗/女朋友代表我单位(人身攻击的)列席广深坐火车旅行一份有限公司2009年度同伴每年的大会,比照拥护者职责行使提议:

普通决打手势

同意

(正文2)

(正文2)

弃权

(正文2)

9

详述约束力何宇华医疗第五届董事会的阻挠

10

采取积聚开票制由舆论决定两个非孤独连续的由舆论决定制(脚注3)

10.1由舆论决定徐啸明医疗为本公司第五届董事会非孤独董事

10.2由舆论决定薛国柱医疗为本公司第五届董事会非孤独董事

11

详述约束力姚牧明中西部及东部各州的县议会的阻挠

12

由舆论决定徐凌医疗为本公司第五届中西部及东部各州的县议会由同伴代表充当的监事

付托人署名:主身份证号码:

付托单位(盖张):法人代表(签名):

付托人拿股数:客户同伴记述:

被指定人署名:被指定人的身份证号码:

付托日期:2010个月

脚注:

1、1、请用楷填写追加的代劳函。。追加的开票代劳投邮到某种状态削减和压印是病人用的的。。

2、设想你想开票同意打手势,,请(同意)Lannega(不)。;设想你想开票反这项做出计划。,请在(反)喊出名字以寻找中做加法()。,设想你想弃权,打手势必须做的事弃权。,请把(Qi Quan)列在专栏里。,设想答应方不注意填写究竟哪个阐明,代表代表可独力由舆论决定或废由舆论决定。。投弃权票、弃权开票,计算开票奏效时,无提议的处置。

3、第10.1项、课题10.2运用积聚开票名物开票。。停飞累计VO实施细则的必须运用的,由舆论决定董事或监事,同伴由舆论决定后可以约束力董事或监事的姓名。、在究竟哪个栏中反或弃权,或连续的填写选票。,设想同伴由舆论决定董事或监事既打“√”又填写选投票用纸,或董事或接管者姓名后的约束力。、第一超越的反栏或弃权书应用于填写或,则该同伴对该类董事申请求职者或监事申请求职者的开票整个病人用的。每类董事或监事的由舆论决定,设想开票被以为是病人用的的开票,选票上每张选票的投票用纸为:同伴由舆论决定该董事或同伴的总投票用纸。非孤独董事由舆论决定,同伴提议的整个含义按。同伴运用提议的总额少于或许少于,选票是病人用的的。,无开票权被以为是弃权。。同伴提议总额超越,选票是病人用的的。,注视弃权。

4、同伴该当全挂在脸上付托代劳人。,付托人签名或许付托代劳人签名。。比如,追加的由舆论决定代劳由相信代表签字。,相信书或相信机构签字的另一个相信文献。追加的开票相信书与公证相信人,最晚须于同伴每年的大会或其延会(视处境而定)进行时期前二十四点钟小时满足需要中华人民共和国广东省深圳和平路1052号本董事会部长处方为病人用的。

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