董事会董事 3 4 公认徐跃宗为公司六度音程届董事会董事 4 5 唐文当选为六度音程届董事会董事 5 6 金存亮当选为六度音程届董事会董事 6 董事会孤独董事的公认 积聚开票制 合伙由舆论确定的总额=合伙总额 1 冯乔根被选为六度音程届董事会孤独董事 1 2 戴可勤被选为六度音程届董事会孤独董事 2 徐志健被选为六度音程届董事会孤独董事 麦酒2 在流行中的中西部及东部各州的县议会普选的推荐 积聚开票制 合伙由舆论确定的总额=合伙总额 2.1 陈建昌当选为六度音程届中西部及东部各州的县议会监事 2.01 于晓红当选为六度音程届中西部及东部各州的县议会监事 麦酒3 应用暂时弃置不顾募集资产买打包票短期融资 元 的推荐 麦酒4 麦酒论修正公司条例 元 麦酒5 麦酒在流行中的清江入船坞的打包票 元 注:为了便利合伙对自己的事物推荐的分歧投投票选举,公司扩张了一普通打手势。,相关联的的佣钱价钱是人民币。;合伙投投票选举的普通打手势,对自己的事物法案完全同样的的视域;合伙开票投投票选举普通推荐和推荐。,以初开票为规范。绳。。 (4)在“付托股数”项下填报投投票选举视域,1个代表视域分歧。,2个代表反。,3个代表弃权。与开票视域绝对应的付托人数列举如下。: 开票视域典型 付托数 意见相合 1股 反 2股 弃权 3股 (5)证实开票的使臻于完善。。 4、开票有关注意事项 (1)合伙经过网上开票零碎反复地说开票。,以初无效开票为规范。。是否合伙率先开票投投票选举每一或多个推荐。,再次开票投投票选举总推荐。,初投投票选举的一或多项打手势的投投票选举视域该当经过投投票选举。,剩余部分非由舆论确定的打手势应基准该属的投投票选举视域。;合伙乍开票投投票选举普通推荐,投投票选举每一或多个打手势。,以普通打手势为准。。 (2)对相同公认事项的投投票选举,最好的申报一次。,不撤兵;不一致前述的想要,深圳安全的交易交易零碎自发的掉出。 (3)由舆论确定经过该交易零碎并经过,以初开票为规范。绳。。 (4)在这次警卫官上有很好的东西开票事项。,合伙只对某个计划或专有的计划开票。,那被以为是列席警卫官。,开票权的数包含在合伙开票权中。,合伙离开票或投投票选举。,计为“弃权”。 (5)是否你必要查问开票最后。,请于开票当天后部18:00他日登录深圳安全的交易互联网把编排到广播网联播开票零碎(http://),单击开票查询作用。,您可以反省分类人事广告版把编排到广播网联播开票的最后。,或安全的公司贩卖部对UPO的质询。 五、应用互联网把编排到广播网联播开票零碎的开票顺序 1、合伙获取生产能力证明的详细手续 基准《实施细则》的规则,合伙可以应用效劳密电码或数字证书停止证明。 (1)请求效劳单词的航线 登陆网站:http://[的密电码效劳区];填上名字。、安全的导致号码、生产能力证号码等数据。,设置6-8位效劳密电码;是否应用顺序成,零碎将送还4位数字促进感受性。。 (2)促进感受性效劳密电码。 什么经过深圳安全的交易交易零碎买市场占有率,应用促进感受性反省码促进感受性效劳密电码。 买有价安全的 买进价钱 买进市场占有率号码 369999 1元 4位促进感受性反省码 在交易零碎为A以后的,必要促进感受性效劳密电码。。是否效劳密电码促进感受性命令在午前11:30以前回电话。,它可以在后部十三点应用。;是否效劳密电码促进感受性命令在午前11:30后回电话。,瞬间天应用。。长期的效劳密电码促进感受性,当参与剩余部分把编排到广播网联播开票时,不必要重行促进感受性。。是否密电码促进感受性走慢,则可以经过交易零碎使知晓。,报废后回电话,走慢使知晓办法相似地促进感受性办法。。 2、合伙可以基准密电码登录网站http或 网上开票零碎开票。 (1)登录网站http,在“股票上市的公司合伙大会列表”选择“本色棉布港备有有限公司2017年初暂时合伙大会开票”; (2)进入后点击开票。,选择用户名密电码登录。,输出您的安全的导致和效劳密电码。;请求数字证书的包围者可以选择CA证明。; (3)进入后,点击开票。,基准Web线索买卖。; (4)证实和转发开票最后。。 3、包围者开票工夫 合伙大会的投投票选举工夫是经过把编排到广播网联播开票停止的。:2017年1月22日15:00至2017年1月23日15:00次的恣意工夫。 4、开票有关注意事项 (1)四处走动的相同举措,不克不及屡次预告。,屡次申报的,以第每一预告为规范。。 (2)预告不一致前述的想要的,我将颁布发表,不包含在开票与应有的数量相符中。六、其它事项 1、由舆论确定 公司合伙应头脑清醒的行使由舆论确定,开票工夫,完全同样的的市场占有率最好的即席之作选择。、在投投票选举零碎中开票投投票选举的互联网把编排到广播网联播开票零碎。,开票不克不及反复投票。是否在相同由舆论确定中停止反复开票,则初开票确定。 2、警卫官接触过程: 演说:本色棉布建邺江东中路108号万达正方形的C座22层公司安全的部 联系电话:025-58815738 肖像画法:025-58812758 与接触:吴伟 王麟平 邮递区号:210019 本色棉布港备有有限公司 董事会 2017 年 1 月 7 日附件一:回执 回 执 由于2017年1月18日,我单位(分类人事广告版)缠住本色棉布港(002040)备有。,参与本色棉布市初暂时合伙大会。 列席者姓名: 合伙导致: 合伙姓名(署名或盖印) 2017年 月 每日反对论证二:授权付托书 授 权 委 托 书 兹付托___长官(女人)代表单位(分类人事广告版)列席本色棉布港备有有限公司2017年初暂时合伙大会并替换行使由舆论确定。 校长姓名或姓名(署名): 从事备有的合伙人数: 付托人:___ 生产能力证号码(营业执照号): 付托人合伙导致: 客户签名:___ 校长生产能力证号码。: 付托的无效性: 付托日期:2017年 月 日 代表视域表 本题 第1号开票 委员会普选打手势 投投票选举投票选举 董事会公认 合伙由舆论确定的总额=合伙总额 熊俊当选为六度音程届董事会董事 杨连红当选为公司六度音程届董事会董事 当选为罗马城四周的平原公司六度音程董事会4人 公认徐跃宗为公司六度音程届董事会董事5 唐文当选为六度音程届董事会董事6 金存亮当选为六度音程届董事会董事 董事会孤独董事的公认 自己的事物合伙由舆论确定的总额价值t。 冯乔根被选为六度音程届董事会孤独董事2 戴可勤被选为六度音程届董事会孤独董事 徐志健被选为六度音程届董事会孤独董事 2 在流行中的中西部及东部各州的县议会普选的推荐 自己的事物合伙由舆论确定的总额价值t。 陈建昌当选为六度音程届中西部及东部各州的县议会监事 于晓红当选为六度音程届中西部及东部各州的县议会监事 应用暂时弃置不顾资产买短期管保资产的商讨 意见相合 反 弃权 3 品的推荐 4 麦酒论修正公司条例 意见相合 反 弃权 5 麦酒在流行中的清江入船坞的打包票 意见相合 反 弃权注:授权付托书剪报、印刷或监制的前述的体式是无效的。;单位盖章必需插上插头单位标志。。

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